Matérias | Polícia


Contrabando de cigarros

Lavagem de grana rolava com a compra de imóveis de luxo

Apartamentos eram comprados com o dinheiro do contrabando de cigarros

Franciele Marcon [fran@diarinho.com.br]

A PF cumpriu 15 ordens de busca e apreensão, além de conseguir o sequestro de 12 imóveis (foto: divulgação)



A polícia Federal colocou nas ruas a operação Las Fabulas, na quinta-feira, para desarticular uma quadrilha acusada de lavagem de dinheiro e  contrabando de cigarros na divisa do Brasil com o Paraguai.


O bando comprou imóveis em Itapema e em outras quatro cidades brasileiras com o dinheiro sujo. A lavagem de dinheiro chega à cifra de aproximadamente R$ 16,8 milhões.

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Cerca de 90 policiais federais cumprirm as 15 ordens de busca e apreensão em Itapema, nas cidades paranaenses de Guaíra e Guaratuba, de Goiânia, em Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais.

A justiça determinou o sequestro de 12 imóveis, entre eles apartamentos de luxo em Itapema, alguns ainda em construção; um hotel em Guaíra, um pesqueiro;  casas de alto padrão e terrenos. Um dois imóveis sequestrados fica no  Sognare Residenziale, na rua 217 B, na Meia Praia, em Itapema.

O congelamento das contas das empresas poderá chegar a R$ 20 milhões. As ordens de bloqueio de contas bancárias e sequestro dos imóveis buscam descapitalizar o grupo, visando inibir práticas criminosas futuras, sobretudo em relação aos investigados e empresas fakes.

A investigação, que já dura aproximadamente 18 meses, teve início após um dos envolvidos, condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa, ter um aumento  patrimonial exponencial, com aquisição de um hotel, construção de casas de alto padrão, sítios, pesqueiro de fachada e movimentação bancária incompatível com a renda declarada à Receita Federal.

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A investigação revelou que o grupo passou a comprar imóveis ainda em construção no litoral catarinense. Foram identificados menos quatro apartamentos de luxo, um deles avaliado em pelo menos R$ 3,4 milhões.

Os investigados vãio responder por lavagem de dinheiro. Caso condenados, podem pegar de três a 10 anos de prisão.




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